证券代码：002930   证券简称：宏川智慧      公告编号：2023-021

债券代码：128121   债券简称：宏川转债

         广东宏川智慧物流股份有限公司

(资料图)

     关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东

大会的议案》，决定于 2023 年 4 月 19 日召开公司 2023 年第三次临

时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项

通知如下：

     一、召开会议的基本情况

华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规

定。

   现场会议召开日期、时间为：2023 年 4 月 19 日下午 15:30 开始，

会期半天；

   网络投票日期、时间为：2023 年 4 月 19 日，其中，通过深圳证

券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 19 日

网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 19 日 9:15-15:00

期间的任意时间。

合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果

同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

   于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可

以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是

本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

   （2）公司董事、监事及高级管理人员；

   （3）公司聘请的见证律师及其他人员。

栋一楼会议室。

   二、会议审议事项

   本次股东大会提案编码表：

                                         备注

 提案编码                提案名称             该列打勾的栏

                                       目可以投票

非累积投票提案

        《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保的

        议案》

        《关于公司追加银行授信额度并接受关联方提供担

        保暨开展资产池业务并为子公司提供担保的议案》

        《关于为下属合营公司申请银行授信提供担保暨关

        联交易的议案》

   上述提案由公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第

 十九次会议审议通过，具体详见公司刊登在 2023 年 4 月 4 日《证券

 时报》《中国证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

 《第三届董事会第二十二次会议决议公告》《第三届监事会第十九次

 会议决议公告》《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保的公

 告》《关于公司追加银行授信额度并接受关联方提供担保暨开展资产

 池业务并为子公司提供担保的公告》《关于为下属公司申请银行授信

 提供担保的公告》《关于为下属合营公司申请银行授信提供担保暨关

 联交易的公告》等。

   提案 2、3、4 需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的

 股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。根据《上

 市公司股东大会规则（2022 年修订）》的要求，本次会议审议的议案

 将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

     三、会议登记事项

     （1）登记时间：2023 年 4 月 13 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-

     （2）登记地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋四楼

董事会办公室，信函上请注明“参加股东大会”字样。

     （1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表

人身份证明、股东账户卡或其他持股证明、出席人身份证原件进行登

记；

     （2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或其他持股证明

进行登记；

     （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、

委托人身份证复印件、股东账户卡或其他持股证明进行登记；

     （4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传

真方式以 2023 年 4 月 13 日 17:00 前到达本公司为准）。

     通讯地址：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋四楼

     邮政编码：523000

     电话：0769-88002930

     传真：0769-88661939

     联系人：王明怡

   四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联

网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票

的具体操作流程见附件一。

   五、备查文件

   特此公告。

                          广东宏川智慧物流股份有限公司

                                 董事会

附件一：

               参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：赞成、反

对、弃权。

有提案表达相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 4 月 19 日（现场

股东大会结束当日）下午 3:00。

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。

附件二：

                       授 权 委 托 书

        兹全权委托                         （先生/女士）（身份证号

码：                 ）代表本人（单位）参加广东宏川智慧物流

股份有限公司于 2023 年 4 月 19 日召开的 2023 年第三次临时股东大

会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指

示，代理人有权按照自己的意愿表决。

                                        备注      赞成   反对 弃权

提案编码            提案名称                  该列打勾的栏

                                      目可以投票

         总议案：除累积投票提案外的所

         有提案

非累积投

 票提案

         《关于公司申请银行授信并接受

         关联方提供担保的议案》

         《关于公司追加银行授信额度并

         接受关联方提供担保暨开展资产

         池业务并为子公司提供担保的议

         案》

         《关于为下属公司申请银行授信

         提供担保的议案》

         《关于为下属合营公司申请银行

         授信提供担保暨关联交易的议案》

本授权委托书的有效期限为：            年        月   日至    年   月   日。

附注：

欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对

议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

盖单位公章。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：    年   月   日

附件三：

                   回 执

  截至 2023 年 4 月 12 日，我单位（个人）持有广东宏川智慧物流

股份有限公司股票          股，拟参加公司召开的 2023 年第三次

临时股东大会。

                             出席人姓名：

                             股东账户：

                             股东名称（签章）：

                             日期：

附注：

将参会回执、本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人

出席须填写的《授权委托书》及委托人身份证复印件传回公司；

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